Липсват мътните връзки на Cryptoqueen с българския подземен свят

През септември 2019 година BBC подкаст стартира репортаж за изключителната история на Ружа Игнатова, българка, търсена от ФБР, откакто измами вложители за $4,5 милиарда (£3,54 милиарда) посредством нейната подправена криптовалута, преди да изчезне във въздуха.

Сега тръгнахме по следите й, с цел да се опитаме да открием нейната орис. BBC Eye Investigations и Panorama разгледаха околните й връзки със обвинен необут на българската проведена престъпност и обвиняванията, че е била брутално убита. Радвала ли се е госпожа Игнатова на откраднатите милиарди или е била убита от същите хора, на които е платено да я пазят?

Завършилата Оксфордския университет Ружа Игнатова е родена в България и израснала в Германия, преследвайки сполучлива кариера във финансите, преди да пусне криптовалутата OneCoin през 2014 година

Г-жа Игнатова убеди милиони хора по света да влагат в OneCoin, обещавайки да засенчи тип голяма възвращаемост, следена от ранните вложители в биткойн.

Но в реалност госпожа Игнатова - известна на мнозина като доктор Ружа - е основала ловко прикрита капиталова машинация, без цифровия запис, който е в основата на законни криптовалути като биткойн.

Докато следователи от Германия и Съединени американски щати се приближиха до госпожа Игнатова през октомври 2017 година, тя взе рано сутринта Ryanair полет от София до Атина, в никакъв случай повече да не бъде забелязан.

През последната година BBC World Service's Eye Investigations и Panorama се пробват да научат повече за това, й се е случило и дали въобще е жива.

Ключово за това беше да се откри кой е нейният вътрешен кръг.

Ричард Райнхард, който стартира следствието на OneCoin за Службата за вътрешни доходи на Съединени американски щати дружно с ФБР, сподели пред BBC за основен персонаж, който проверяващите в никакъв случай не са назовавали обществено преди.

Изчезналата криптовалута: жива или мъртва?

Главният изпълнителен шеф на подправената криптовалута OneCoin Ружа Игнатова е най-издирваната жена от ФБР. Тя открадна милиарди, след което изчезна. Нови доказателства разкриват какво може да се е случило. Изчезнала ли е или е била убита?

(само за Обединеното кралство) или по BBC One в 20:00 ч. в понеделник, 3 юни (22:40 ч. в Уелс). Извън Обединеното кралство,

Или слушайте

BBC схваща, че това е индивидът, на който е предоставена ролята да пази госпожа Игнатова - Христофорос Никос Аманатидис, по-известен като Таки.

„ Казаха ни, че се твърди, че за физическата й защита е отговарял прочут сътрудник с опиати “, ни сподели господин Райнхард в първото си изявление след пенсионирането си в края на 2023 година

„ Таки се появи повече от един път, не беше като еднократно. Това беше повтаряща се тематика. “

Това съответства с информацията, която към този момент имахме – юристи от държавното управление на Съединени американски щати споделиха през 2019 година, че шефът на защитата на госпожа Игнатова е огромна проведена организация незаконна фигура в България, само че не го беше посочил.

„ Имаме доказателства, че един доста важен, в случай че не и най-плодотворният наркотрафикант на всички времена в България, беше тясно обвързван с OneCoin - служи като персонална защита [на Ружа Игнатова] “, сподели помощник-адвокат.

Това беше същият „ началник на защитата “ различен юрист от държавното управление на Съединени американски щати сподели, че е „ забъркан в изгубването “ на госпожа Игнатова в съда ден по-рано. комплициран нарушител, в сравнение с множеството хора осъзнават.

„ Това е като нарушител с бели якички, смесен с наркотрафикант или мафиот на стероиди. “

Тази доктрина наподобява е подкрепена от изтекли документи на Европол, забелязани от Би Би Си, които демонстрират, че преди госпожа Игнатова да изчезне през 2017 година, българската полиция е открила връзки сред нея и Таки.

В документите полицията подозира Таки в потребление на финансовата мрежа на OneCoin за изпиране на приходите от трафик на опиати.

В родната си България Таки има съвсем митичен статус - Ел Чапо или Пабло Ескобар. Той е необятно обвинен като началник на българска проведена незаконна организация и контрабандист на опиати. Той и сътрудниците му са разследвани там за въоръжени грабежи, контрабанда на опиати и убийства, само че в никакъв случай не е бил съден за нищо.

„ Когато приказваме за Таки, той е началник на мафията в България. Той е извънредно всесилен “, споделя някогашният български заместник-министър Иван Христанов, който през 2022 година проверява обвиняванията, че Таки е управлявал незаконна мрежа благодарение на корумпирани чиновници – и има вяра, че това е по този начин.

“Таки е призракът. Никога няма да го видиш. Само за него се чува. Той приказва с вас посредством други хора. Ако не слушаш, просто изчезваш от земята. ”

„ Единственият човек, който може да я отбрани [Игнатова] от всички тези следствия, в това число и от непознати организации – беше Таки. ”

Би Би Си писа до българското държавно управление по отношение на обвиняванията за корумпирани чиновници. То не реагира. Прокуратурата в София споделя, че „ не прикрива закононарушения и лица, които вероятно са направили закононарушения “.

Смята се, че Таки живее в Дубай, където госпожа Игнатова купи първокласен пентхаус и където в банковите й сметки постъпиха десетки милиони долари от измамата с OneCoin.

Въпреки че не е известно по какъв начин Таки и госпожа Игнатова са се срещнали, или дали е бил забъркан с OneCoin през цялото време, голям брой източници споделят, че са имали близки персонални връзки и че той е бил кръстник на щерка й.

Един българин източник, непосредствен до госпожа Игнатова, сподели пред BBC, че тя може да е плащала на Таки до €100 000 на месец за отбрана

Изглежда има други финансови връзки сред госпожа Игнатова и Таки.

В документите на Европол се загатва комплицирана договорка за продажба на имот на българското Черноморие, който свързва една от фирмите на госпожа Игнатова със брачната половинка на Таки.

Документите на тайната полиция бяха предадени на BBC от Франк Шнайдер, някогашен разузнавач и консултант на госпожа Игнатова, който по-късно изчезна.

Той ни сподели, че остарелият му началник работи с „ мошеници “ и „ гангстери “.

Когато интервюирахме господин Шнайдер в в дома си във Франция, той беше под домакински арест, очаквайки екстрадиция в Съединени американски щати по отношение на измамата с OneCoin. Той обаче не беше подготвен да разкрие имена.

„ Няма да ви кажа кой, тъй като имам семейство... Това е истина сериозна проведена престъпност. ”

Но в последна сметка настойникът на госпожа Игнатова може да се е трансформирал в агресор.

През 2022 година на българския проверяващ публицист Димитър Стоянов и сътрудниците му от изданието за проверяващи вести bird.bg беше връчен полицейски протокол, че е открит в дома на погубен български служител на реда.

В документа полицейски осведомител споделя детайлности по какъв начин е чул зетя на Таки пийнал да споделя, че госпожа Игнатова е била убита по заповед на Таки в края на 2018 година, а тялото й е разчленено и изхвърлено от яхта в Йонийско море. Г-н Стоянов споделя, че тази сметка е „ доста, доста допустима “.

Автентичността на полицейския документ е доказана от български чиновници, а голям брой незаконни съратници на Таки считат, че теорията, че той я е умъртвил, е вярна, споделя господин Стоянов.

BBC обаче не съумя да ревизира без значение изказванието.

Обосновката на сътрудниците е, че търсената госпожа Игнатова се е трансформирала в пасив за Таки, който желае да отстрани връзките му с измамата с OneCoin.

Тези сътрудници включват Красимир Каменов, прочут като Къро, търсен от Интерпол по обвинявания в ликвидиране.

Г-н Стоянов споделя, че Къро му споделил, че е чул Таки да разисква неговия незаконен бизнес пред госпожа Игнатова и когато Къро провокира Таки дали би трябвало да прави това, Таки отговори: „ Не се тормозете, тя е като мъртва. “

Куро също твърди, че е приказвал с Централно разузнавателно управление на САЩ за Таки, в това число за обвиняването, че Таки е поръчал убийството на госпожа Игнатова. Източници, близки до Kuro, потвърдиха пред BBC, че тази намира се е състояла в края на 2022 година

През май 2023 година Kuro беше погубен в дома си в Кейптаун, дружно със своя жена и още двама, които работели за него. Южноафриканската полиция към момента търси убийците, само че някогашният български заместник-министър Христанов счита, че убийството на Къро е обвързвано с Таки.

„ Някои хора трябваше да бъдат отстранени, тъй като знаех прекалено много за Таки.

„ Беше нещо като обществена екзекуция, която приличаше повече на изказване. Внимавайте с кого си имате работа “, сподели ни той.

Откакто разгласява изказванията за убийството на госпожа Игнатова, журналистът Димитър Стоянов споделя, че той и сътрудниците му са били изправени пред смъртни закани, което го принуждава краткотрайно да напусне България за четвърти път в кариерата си.

Г-н Стоянов не твърди, че знае претекст за което и да е хипотетично ликвидиране, само че документите за имущество демонстрират, а очевидци са му споделили, че след изгубването й редица нейни български парцели към този момент се употребяват от хора, свързани с Таки.

Таки в никакъв случай не е бил задържан поради изказвания, че той е умъртвил госпожа Игнатова. Тялото й по този начин и не е открито и следователите споделят, че нямат задоволително доказателства, с цел да го преследват.

Но някогашният следовател от IRS Ричард Райнхард счита, че госпожа Игнатова евентуално е мъртъв. Въпреки че не е видял никакви доказателства, свързващи гибелта й с Таки, той споделя, че това подхожда на метода, по който работят наркокартелите.

„ Няма чест измежду крадците... знаейки какъв брой жестоки са картели са, в случай че [Таки] смяташе, че тя е опасност за него... той евентуално щеше да я изведе, вместо да бъде хваната. ”

BBC писа до юристите на Таки по отношение на обвиняванията в това следствие – те не дадоха отговор.

През 2022 година госпожа Игнатова беше сложена в листата на десетте най-издирвани на ФБР – където остава и през днешния ден.

Екипът на BBC зад подкаста The Missing Cryptoqueen е получил разнообразни наблюдения и сведения за местонахождението на госпожа Игнатова след хипотетичното й ликвидиране – в това число детайлности за несполучлива полиция интервенция в Гърция за залавянето й през 2022 година

Възможно е слуховете за нейната гибел да са просто още една брилянтна маневра, която да отблъсне всички.

Ако казусът е подобен, с течение на годините евентуално ще става все по-трудно за нея да остане в бягство.

„ В един миг става по този начин, като че ли Елвис Пресли може да е към момента жив… Това в действителност не е доста евентуално “, споделя господин Христанов.

Според на господин Райнхард, ФБР „ не държат хората в листата с Топ 10 единствено за развлечение “. Но те биха премахнали някого единствено в случай че има „ изрично доказателство “, че е мъртъв. А при стичане на събитията, с Ружа Игнатова може и в никакъв случай да няма.

И това значи, най-малко към този момент, че изчезналата Cryptoqueen остава преследвана жена.